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赣榆警方捣毁一诈骗犯罪团伙 追赃50多万元

时间:2020-05-21 19:48:39 来源:连云港传媒网

日前,我市赣榆警方通过线索核查、循线追击、多警联动等手段,辗转江苏、湖南、云南等地,成功打掉了一个冒充网贷公司客服的诈骗犯罪团伙。捣毁7个窝点,45名犯罪嫌疑人悉数落网,破案100余起,追回赃款50余万元,有力打击了犯罪分子嚣张气焰。一起了解一下。



今年3月中旬,赣榆公安分局接到多条线索称,在赣榆境内,有人冒充网贷公司客服,通过手机联系受害人,以网贷还款为由,诈骗受害人钱财2000元-5000元不等。


赣榆公安分局刑警大队情报中队中队长 祁新波:发现犯罪嫌疑人,主要的取款地在我们赣榆区的青口镇,在我们下面的城头镇也有多次取款记录,同时进一步地调取了银行的流水发现,在我们的周边地区,如日照的岚山区,还有临沭的县城,都有多次取款记录。所以我们当时就怀疑犯罪嫌疑人,在我们赣榆肯定有窝点.



赣榆警方立即抽调精干警力组成专案组,会同市局有关部门全力开展侦破。经缜密侦查,民警发现涉案资金经过层层转账后,最终被嫌疑人在赣榆某银行自动取款机上取现。


赣榆公安分局刑警大队情报中队中队长 祁新波:我们到银行调取监控录像,发现取款人为一名男子,当时因为男子戴了口罩,看不清面部特征,驾驶一辆苏G号牌的越野车。然后我们通过调取该车的车主和取款男子进行比对,确定为同一人。


确定了嫌疑人的真实身份后,专案组围绕其网络即时通讯工具和转账记录展开调查,对获取的大量数据逐条进行甄别。经过连续7天的奋战,警方最终摸清了以刘某为首的网络贷款诈骗犯罪团伙构架,以及涉案人员相关情况。



赣榆公安分局刑警大队大队长邓卫华:本案中犯罪嫌疑人组织非常严密,分工非常明确,并且团伙成员分布在全国各地,主犯在云南遥控指挥,作案在江苏,提供虚假身份的在河南,取钱在山东。


经查,去年年底,该犯罪团伙主犯刘某从非法渠道获取大量网贷人员信息后,网罗一批社会人员组成诈骗犯罪团伙,冒充多个网贷公司客服,对受害人实施诈骗。



赣榆公安分局刑警大队侦查中队指导员 董入亮:首先都是先询问对方,说你在某某平台借款逾期了,然后平台委托我们公司对你催收,如果你不还的话,我们要打爆你的通讯录……还有上门找到家人,以此为理由进行威胁,让受害人通过他们的途径进行还款。



由于还款金额通常在2000-5000元不等,数额不是很大,部分受害人信以为真,就会按照嫌疑人提供的还款方式将钱转了过去,他们甚至以为这些钱真的是还进了借款平台,殊不知早已落入了犯罪嫌疑人的腰包。3月31日,专案组决定集中收网,组织多个抓捕小组同时出击,一举捣毁7个诈骗窝点,抓获44名涉案人员,查获大量手机、电脑、账本等涉案物品。4月20日,最后一名犯罪嫌疑人刘某江落网,至此,这个冒充网贷公司客服实施诈骗的犯罪团伙被彻底摧毁。


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编辑:叶书均 分享到:

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